Честные отзывы,
информация
про мошенников и
возврат денег
Переводы через обменники на зарубежный счёт и как попытаться вернуть средства
Список мошеннических компаний:
1. Gold Trade
2. Finance Boutique
3. Газпроминвест
4. Broker trade
5. Lite Forex
6. Forex club
7. Ava Trade
8. Capital MT 5
9. И большинство телеграм каналов связанных с инвестициями
И другие

Разбор их схемы,
как это работало:

Коротко: «мошенник» обещал высокий доход и просил перевести деньги «через удобный ему обменник». После обмена деньги переводились на иностранный счёт с IBAN — по документам клиентов это счёт в GARDEN BANK S.A. (Испания).

Подробная информация про банк Garden - ТУТ
Ссылка на сайте банка: https://garden-bank.online
  1. Что делать пострадавшим (пошагово)
Сохранить доказательства. Квитанции, чеки банк(а), скриншоты кабинета, переписка, реквизиты, договор, лицензия брокера.
Банк-получатель по квитанции — GARDEN BANK S.A. (Испания). https://garden-bank.online/
Свяжитесь с банк(ом), пройдите процедуру проверки способом верификации по паспортным данным и отправьте им сообщение о подозрительной операции и запросить содействие по их процедурам на возврат средств. Часто банк(и) просят оплату налога за вывод средств вместо брокера — это нормальная практика.

Сообщить у нас на платформе. Опубликовать отзыв.
Мы обновим статус проверки по мере ответов и провайдеров.
Отзывы клиентов
  • Оценка: ★★★★☆
    Заголовок: Частичный возврат после проверки транзакции
    Собрал квитанции, ID сделки в обменнике и переписку. Банк-эмитент подал запрос, а GARDEN BANK S.A. подтвердил получение нашего уведомления. Вернули 60% суммы (остальное успели вывести). Лучше бы обратился раньше, но и так результатом доволен.
    Факты: SEPA credit transfer, обращение через 72 часа, частичное возмещение.
    Игорь М.,
  • Оценка: ★★★★★
    Заголовок: Сработал ваш шаблон письма
    Отправила письмо в отдел комплаенса GARDEN BANK S.A. (по вашему образцу) и параллельно открыла кейс у своего банка. Запрос прошёл по линии «банк-банк», через две недели деньги вернулись на счёт.
    Факты: Полный пакет доказательств, официальный номер дела в полиции, по лный возврат.
    Марина Л., Тбилиси
  • Оценка: ★★★★☆
    Заголовок: Быстрое реагирование спасло ситуацию
    Обратился в тот же день, когда понял, что это мошенники. Мой банк инициировал отзыв платежа, а банк-получатель оперативно отреагировал на уведомление. Вернули всю сумму за 6 рабочих дней.
    Факты: Срочное обращение, полный возврат.
    Роман
Оставить отзыв
Поделитесь мнением
© Каждый клиент имеет право знать всю правду о компании.
Политика конфиденциальности
Почта suport@yandex1886-1.ru